海峡股份:海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则修订说明

| 第二条 独立董事是指不在公司担 | 第二条 独立董事是指不在公司担 | | --- | --- | | 任除董事外的其他职务，并与其所受聘 | 任除董事外的其他职务，并与公司及其 | | 的公司及其主要股东不存在可能妨碍其 | 主要股东、实际控制人不存在直接或者 | | 进行独立客观判断的关系的董事。 | 间接利害关系，或者其他可能影响其进 | | | 行独立客观判断的关系的董事。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受 | | | 公司及其主要股东、实际控制人等单位 | | | 或者个人的影响。 | | 第三条 公司独立董事人数按《指导 | 第五条 公司独立董事占董事会成 | | 意见》相关要求确定，其中至少包括一名 | 员的比例不低于三分之一，且至少包括 | | 具有高级职称或注册会计师资格的会计 | 一 | | 专业人士。 | 名会计专业人士。 | | | 公司董事会设置审计委员会。审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级管 | | | 理 | | | 人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集 | | | 人。 | | | 公司董事会设置战略、薪酬与考核 ...