海峡股份:内部控制自我评价报告

海南海峡航运股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求， 结合海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度的执行和内部控制评价程序，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司内部控制的设计与运行的有效性进行了 自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会 对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公 司内部控制的日常运行。 内部控制目标：合理保证企业经营管理合法合规, 保证企业 资产安全, 保证企业财务报告及相关信息真实完整, 提高经营 效率和效果, 促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性, 故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司依据《企业内部控制基本规范》及其应用指引《企业内 部控制评价指引》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《内 1 部控制自我评价工作方案》，明确了评价实施步骤、人员安排、 日程 ...