海峡股份:第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

海南海峡航运股份有限公司 海峡股份 第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议 决议 第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议于 2024 年 9 月 3 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推举 独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人。会 议的召开符合公司《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与 会委员经审议通过了以下 3 项决议： 经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则， 是因公司经营需要而发生的，有利于公司拓展新航线；交易价格公允合理，遵循了 "公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利 益。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于租赁"万荣海"轮经营北海航线的议案。 经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则， 是因公司经营需要而发生的，有利于公司升级北海航线；交易价格公允合理，遵循 了"公平、公正 ...