华英农业:内部控制自我评价报告

河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南华英农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南华英农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、人 力资源、社会责任、企业文化、风险管理、资金活动、采购业务、资 产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、信息系统、 信息与沟通、内部监督等内容。重点关注的高风险领域覆盖了对如下 内部控制目标产生重大影响的公司核心业务：食品安全、生产安全、 资产管理、财务报告、预算管理、采购管理、生产管理、信息系统等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公 司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...