科华数据:董事会决议公告

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）第九届董事会 第十二次会议通知已于2024年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2024 年4月25日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事7 人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及 召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司 董事长陈成辉先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议： 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度 总裁工作报告的议案》。 公司总裁陈四雄先生向董事会汇报了2023年公司经营情况和2024年经营计划。 二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票 ...