科华数据:董事会议事规则(2024年4月修订)

董事会议事规则 （2024年4月修订） 董事会议事规则 科华数据股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步明确科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职权范围，规范公司董事会的内部机构及运作程序，确保公司董事会的工 作效率和科学决策，充分发挥公司董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《科华 数据股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一人，副董事长一人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 ...