慈文传媒:关于补选非独立董事的公告

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-042 慈文传媒股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为保证董事会的规范运作，于2024 年8月29日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议 案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同 意提名雷曼女士（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。 公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员 的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 雷曼简历 雷曼，女，1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，会计师。 历 ...