慈文传媒:半年报董事会决议公告

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-039 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为规范公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权 益，促进企业经营的规范运作，公司对《财务管理制度》进行了修订。修订后的《财务管 理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名， 会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表 ...