漫步者:第六届董事会第十一次会议决议公告

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-036 深圳市漫步者科技股份有限公司 深圳市漫步者科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月九日 1 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 8 日以口头形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。经各位董事表决，一致通过了以 下决议： 一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于监事会提请召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意监事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会的提议， ...