神剑股份:独立董事专门会议决议

会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第六届董事 会第六次会议审议事项发表如下独立意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 经核查，我们认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公 司实际情况，基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司利益和股东，特别是中小股东利益的情形，综上，我们同意此项议案。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》。 经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据 池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用， 优化财务结构，提高资金利用率。 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 ...