神剑股份:内部控制自我评价报告

安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 2016 年 5 月 13 日，经 2015 年度股东大会审议通过，公司以总股本 43,129.78 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，向全体股东实施资本公积 转增股本 43,129.78 万股，增资后公司注册资本为 86,259.56 万元，股本为 86,259.56 万元。 经 2018 年第一次（临时）股东大会授权，第四届董事会第十二次（临时） 审议通过，公司决定注销通过集中竞价方式累计回购公司股份 25,021,480 股，并 于 2018 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注 销手续。公司总 ...