汉王科技:第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-028 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第一次（临时）会议于2024年5月14日14:00以现场加通讯方式在公司四楼会议 室召开。本次会议的通知已于2024年5月10日以电子邮件形式通知了全体董事、 监事、部分高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11 人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘 书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以 及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会 议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于选举公司第七届董 事会董事长的议案 选举刘迎建先生担任公司董事长，董事长的任期与第七届董事会任期相同。 二、以逐一表决方式审议通过关于选举董事会各专门委员会成员的议案 根据 ...