汉王科技:第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

汉王科技股份有限公司 （本页无正文，为汉王科技股份有限公司第七届董事会 2024 年第一次独立 董事专门会议审核意见的签字页） 独立董事： 李小荣 王莉君 苏 丹 高焱莎 2024 年 8 月 15 日 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《汉王科技股份有限公司 独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事于 2024 年 8 月 15 日以通 讯方式召开了第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应 参与表决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。会议对拟提交公司 第七届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审议，会议审核意见如下： 一、关于对控股孙公司增资暨关联交易事项的审核意见 经核查，本次关联交易事项符合公司发展的需求，关联交易发生的理 由合理、充分，相关审议程序合法、合规；本次关联交易价格由各方友好 协商确定，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情 形；因此，我们一致同意向控股孙公司增资的事项，同意将该议案提交公 司董事会审议，董 ...