永安药业:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-02 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议的会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公 司全体董事，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表 决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事陈 勇先生回避了对本项议案的表决。 因生产经营需要，董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司及其全资 子公司湖北天安日用化工有限公司合作，向其销售产品，并签署《2024 年度买 卖合同》，交易总金额不超过 4000 万元，合同有效期限为一年。 潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （www.cni ...