永安药业:第六届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-03 潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 的通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事， 会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生 主持，以书面记名投票方式进行表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 监事会认为：公司与关联方预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务， 符合公司经营发展的实际需要。此关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则， 关联交易定价政策及依据公允合理，有利于公司的持续发展。该关联交易已经独立 董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程 序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《 ...