宏创控股:2023年董事会工作报告

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年董事会工作报告 5、2023 年 7 月 4 日，召开第六届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通 过了以下议案：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议 案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事 会的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的 实施，勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司的规范运作，推动了公司持续健康 稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年工作计划汇报如下： 一、2023 年董事会工作情况 2、2023 年 3 月 16 日，召开第六届董事会第二次会议，审议通过了以下议 案：《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总经 理工作报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《2 ...