宏创控股:年度股东大会通知

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－014 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第四次会议于 2024 年 3 月 21 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年4月12日（星期 五）14:30召开2023年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年4月12日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12日上 ...