宏创控股:董事会决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－020 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 23 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事 共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事 会同意本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...