合众思壮:第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-003 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第三十二次会议于 2024 年 3 月 12 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以 电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。部分高 管列席会议。因张振伟先生于近日提交书面辞职报告，根据公司章程的相关规定， 辞职报告自送达董事会之日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的 召集人、主持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决 议： （一）关于补选第五届董事会非独立董事的议案 经公司股东推荐并经董事会提名委 ...