合众思壮:第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-008 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 15 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。近日侯红梅女 士因个人原因提交书面辞职报告，根据公司章程相关规定，由于侯红梅女士辞职 后监事会成员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生 效。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议 的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 鉴于侯红梅女士辞去股东代表监事职务后导致公司监事会人数低于法定最 低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司 ...