合众思壮:第五届董事会第三十三次会议决议公告

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-007 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于聘任总经理的公告》。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第三十三次会议决议； 2.公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议； 3.公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见。 特此公告。 公司第五届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 15 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电话、电 子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。部分高管列席会 议。因董事长于近日离职，根据公司章程的相关规定，辞职报告自送达董事会之 日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审 ...