合众思壮:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-013 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第三十四次会议于 2024 年 3 月 28 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电话、电 子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 8 人。部分高管列席会 议。因董事长于近日离职，过半数董事推选王刚先生担任本次会议的召集人、主 持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决 议： （一）关于选举公司董事长的议案 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 选举王刚先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 至公司第五届董事会期限届满。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于选举公司董事长 ...