合众思壮:董事会决议公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-017 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 11 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 全体监事、部分高管列席会议。 会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过 了如下议案： （一）《董事会 2023 年年度工作报告》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《董事会 2023 年年度工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 公司独立董事郜卓、闫忠文、金勇军向本次会议提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在公司 2023 ...