合众思壮:第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024年4月11日，公司第五届董事会第一次独立董事专门会议以现场方式召 开。会议通知已于2024年3月30日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会 议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举郜卓 先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规 定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度审计事项会计师与独立董事及审计委员会沟通汇 报函》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：对会计师针对公司 2023 年度的审计结果表示同意。 二、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司预计的 2024 年度关联交易额度是基于公司生产经 营的需要，属于正常的商业交易行为。关联 ...