合众思壮:第五届董事会第三十七次会议决议公告

第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-032 北京合众思壮科技股份有限公司 公司第五届董事会第三十七次会议于 2024 年 5 月 8 日在郑州市航空港区兴 港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 8 人。部分高管 列席会议。董事长王刚先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规 范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议到会董事经过审议，以投票表决 ...