合众思壮:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-042 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的 《关于董事会换届完成及选举公司董事长的公告》。 （二）关于换届选举董事会专门委员会委员的议案 逐项选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会委员，各 委员会委员、召集人任期与本届董事会任期一致，具体名单如下： 1、战略委员会：选举董事王刚、朱兴旺、闫忠文为董事会战略委员会委员， 王刚先生为召集人。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审计委员会：选举董事武龙、金勇军、廖琼为董事会审计委员会委员， 武龙先生为召集人。 公司第六届董事会第一次会议于2024年6月14日在郑州市航空港区兴港大厦 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月12日以电话、电子 邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际参加董事7人。部分高管列席会议。 经推举由董事王刚先生担任本次会议 ...