合众思壮:关于董事会换届完成及选举公司董事长的公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-044 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《选举第六届董事会非独立董事 的议案》、《选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届独立董 事和非独立董事。2024 年 6 月 14 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、选举董事会第六届专门委员会委员等议案。公司董事 会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下：非独立董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅，独立董事闫忠文、金 勇军、武龙。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。公司第六届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举 通过之日起三年。上述人员简历详见附件。 二、各专门委员会委员 1、战略委员会：选举董事王刚、朱兴旺、闫忠文为董事会战略委员会委员， 王刚先生为召集人。 2、审计委员会：选举董事武龙、 ...