合众思壮:第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024年8月27日，公司第六届董事会第一次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推 举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 2024年8月27日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第一次独立董事 专门会议决议签字页】 独立董事：闫忠文 独立董事：金勇军 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司增加 2024 年度预计关联交易额度是基于公司生产 经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依 ...