航天彩虹:董事会决议公告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-022 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件和电话方式发 出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长 胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2023 年年度报 告>及其摘要》。 在本次提交董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案 须提交公司股东大会审议。 《公司 2023 年年度报告》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 （http://www.c ...