航天彩虹:2024年第二次独立董事专门会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 经推选，公司独立董事常明先生为本次会议召集人及主持人。会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 独立董事对公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议的相 关事项，发表如下核查意见： （以下无正文） 一、关于确认 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告事项 经审议，公司编制的关于 2023 年度募集资金存放及使用情 况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公 司 2023 年度募集资金的存放与使用情况，公司 2023 年度募集资 金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项存 储制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规 ...