北京利尔:北京利尔2024年第一次临时股东大会法律意见书

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 君致法字 号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 8 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并 据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公司 ...