北京利尔:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-001 北京利尔高温材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 2024 年 1 月 8 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00。 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司 三楼会议室 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：公司董事长赵继增先生 6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法 ...