垒知集团:第六届董事会第十四次会议决议公告

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 具体内容详见 2024 年 3 月 5 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开"垒知转债"2024 年第一次债券持 有人会议的通知》。 三、备查文件 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 3 月 2 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 ...