垒知集团:独立董事年度述职报告

垒知控股集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自出席。会前本人认真审阅董事 会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论， 运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内， 本人对审议的各项议案及相关事项均投了赞成票。 （二）列席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人按时列席年度股东大会，未发生 连续两次未亲自出席会议的情况。 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营 ...