垒知集团:第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议于 2024 年 8 月 16 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 〔本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第三次会议决议》之签署页〕 以下无正文，为独立董事签章处： 肖 虹 杨春娇 李万凯 一、审议通过了《 ...