省广集团:第六届董事会第七次会议决议公告

广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，于 2024 年 1 月 11 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公 司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-001 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司拟于2024年1月29日(星期一)下午15:00在广州市海珠区新港东路996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2024 年第一次临时股东大会。具 体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 ...