省广集团:2023年度董事会工作报告

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公 司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营概况 2023 年度，公司秉持"稳存量，促增量，提质量"的发展原则，全力强化 业务优势，不断拓宽营销多元赛道，推动各项经营工作稳中有进、进中向优、优 中显强。 二、2023 年度董事会运行情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，董事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开 会议的有关情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，第五届董事会第十八次会议以现场及通讯表决相结合 的方式召开。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议审议 并通过了《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事 ...