省广集团:独立董事2023年度述职报告（梁丹妮）

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梁丹妮） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 梁丹妮，1976 年 8 月出生。中山大学法学院副教授、博士生导师、中国国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，兼任深圳市道通科技股份有限公司独立董事、广 州高澜节能技术股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，本人亲自出席了 8 次会议，没 有委托出席和缺席会议的情况。在历次会议中，本人认真审议议案，并以谨慎的 态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董事会的全 部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2023 年度，公 ...