省广集团:关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-025 公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议 案。 一、董事辞职事项 广东省广告集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司 董事谢景云女士递交的书面辞职报告。谢景云女士因工作调整原因申请辞去公 司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。谢景云女士辞去董事职务 后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 截至本公告披露日，谢景云女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司及公司董事会对谢景云女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选董事情况 公司于2024年6月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司提名，同 意提名刘莉女士为公司董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第三次临 时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 广东省广告集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...