省广集团:2024年第三次临时股东大会法律意见书

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会， 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，董事会审议通过了于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案，并将董事会审议 通过的《关于补选董事的议案》共 1 项议案提交本次股东大会审议。 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监 ...