中远海科:董事会议事规则

中远海运科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三 1 名且至少包括一名会计专业人士，设董事长一名，可以设副 董事长一名，由职工代表担任的董事一名。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满 前由股东大会解除其职务。董事任期三年。董事任期届满， 可连选连任。 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事会和董 事有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，执行股东大会的 决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第三条 ...