中远海科:董事会提名委员会工作细则

中远海运科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会及 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件；提 名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事两名。 1 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成 第六条 提名委员会委员由董 ...