中远海科:独立董事工作规则

中远海运科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为了促进中远海运科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，强化 对内部董事及经营管理层的约束和监督机制，维护公司及股 东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略、风险 与合规管理等专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 1 独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立 ...