中远海科:第七届董事会第二十八次会议决议公告

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-021 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 2.审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加表决董事九人， 实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《2024 年第一季度报告》，第七届董事会审 计委员会第十五次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于 2024 年 4 月 ...