中远海科:第七届董事会第三十一次会议决议公告

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-033 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体 董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人,其中李国荣先生、蒋时飞先生以通讯方 式参加。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 公司董事会审议通过《关于 2024 年投资调整计划及资产处置调整 计划的议案》。公司 2024 年投资计划拟调增 90.17 万元，调整后投资 计划总额为 9,462.77 万元，主要包括技术改造、信息化建设、办公设 备购置等；2024 年处置计划拟增加 5 项，调整后处置计划 7 项，主要 包括车辆处 ...