雅克科技:内部控制自我评价报告

江苏雅克科技股份有限公司董事会 关于2023年度内部控制有效性的自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 总体上说，公司现有内部控制制度较为完整、合理、适用，符合中国证监会、深圳证 1 券交易所的相关要求，且各项制度均得到了有效实施，保证了公司各项内控目标的实现。 三、内部控制评价工作情况 为了加强江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部管理系统，有效防 范和化解各类风险，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），同时结合本公司内部控制制度和评 价办法，在对内部控制日常监督和专项监督各项要求的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了系统评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会的建立和实施内部 ...