雅克科技:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-029 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第九次会议于 2024 年 5 月 20 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确 认，于 2024 年 5 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名，董事长沈琦先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委 托副董事长沈锡强先生代为出席，董事沈馥先生、张昊玳女士、袁丽娜女士、李 锦春先生、吴毅雄先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由副董事长 沈锡强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更高级管理人员 的议案》。 同意聘任覃红健先生为公司财务总监、董事会秘书。 上述公 ...