雷科防务:独立董事年度述职报告

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人关峻，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者 "雷科防务"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人关峻，中国国籍，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，自 2021 年 2 月起任公司独立董事，曾就职于武汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007 年至今就职于北京工业大学，曾在北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士 后研究工作，现任北京工业大学经济与管理学院教授。 2023 年，公司董事会共召开了五次会议，公司董事会召集和召开程序符合 法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。本着勤勉尽责的态度，本 人出席了全部五次会议，认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事会审议的 相关议案及公司其他事项 ...