雷科防务:董事会议事规则（2024年4月）

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会议事规则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和《北京雷科防务 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少包括 一名会计专业人士，设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制定公司增 ...