雷科防务:董事会决议公告

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 23 日以电话、即时通讯工具等方式 发出通知，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-022 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2023-024）同日刊载于《证券 时报》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 ...